Курс на Stepik
Обложка курса «115-ФЗ» на Stepik
Бесплатно

115-ФЗ ★ 4.500

Открыть на
STEPIK.ORG

Почему я должен предоставлять документы? Зачем мне вообще знать про 115-ФЗ? Да банки просто издеваются над клиентами самым наглым и бюрократическим образом! - это и многое другое слышу я от предпринимателей, когда речь заходит о 115-ФЗ. А как на самом деле? И так ли страшен закон о противодействии отмыванию, как о нем отзываются столкнувшиеся с блокировками компании?

Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «115-ФЗ»Учеников на курсе 503
Сертификаты, выданные на курсе «115-ФЗ»Сертификатов выдано 0
Отзывы о курсе «115-ФЗ»Отзывов получено 12
Рейтинг курса «115-ФЗ»Рейтинг курса 4.500
Уроки в курсе «115-ФЗ»Количество уроков 35
Тесты в курсе «115-ФЗ»Количество квизов 20
Время прохождения курса «115-ФЗ»Время прохождения курса —
Обновления курса «115-ФЗ»Обновления курса — —
Дата публикации курса «115-ФЗ»Дата публикации курса — ———
Последнее обновление курса «115-ФЗ»Последнее обновление — ———

Содержание курса

Разделы в курсе «115-ФЗ» 9 разделов Уроки в курсе «115-ФЗ» 35 уроков Тесты в курсе «115-ФЗ» 20 тестов Время прохождения курса «115-ФЗ» 1 ч. Последнее обновление курса «115-ФЗ» обн. 3 года назад

1. Для кого наш курс и зачем его проходить?

1 урок
Закрытый
1.1 Для кого наш курс и зачем его проходить? ↗
476
476
2м 28с
6

2. Что такое 115-ФЗ

6 уроков
Закрытый
2.1 Что такое 115-ФЗ ↗
283
283
2м 36с
4
Закрытый
2.2 История возникновения и международный опыт ↗
245
245
3м 59с
4
Закрытый
2.3 Изменения в законе ↗
220
220
0м 17с
3
Закрытый
2.4 Короткий тест ↗
222
65
5м 19с
-10
Закрытый
2.5 Кто участвует в реализации ↗
193
193
1м 18с
2
Закрытый
2.6 Схема регулирования ↗
185
185
1м 39с
4

3. Меры, которые банк может применить к клиенту

8 уроков
Закрытый
3.1 Меры, которые банк может применить к клиенту ↗
183
163
1м 13с
3
Закрытый
3.2 Список нормативных актов ↗
176
176
0м 18с
2
Закрытый
3.3 Отказ в открытии счета ↗
176
176
2м 33с
2
Закрытый
3.4 Отказ в проведении операции ↗
169
169
1м 33с
2
Закрытый
3.5 Направление запроса подтверждающих документов ↗
170
170
1м 24с
2
Закрытый
3.6 Блокировка интернет-банка и корпоративной карты ↗
164
164
1м 5с
2
Закрытый
3.7 Расторжение договора ↗
159
159
1м 43с
1
Закрытый
3.8 Подведем итог ↗
159
120
1м 2с
1

4. 639-П и реабилитация

4 урока
Закрытый
4.1 639-П и реабилитация ↗
159
159
1м 36с
3
Закрытый
4.2 Как формируется ↗
154
144
1м 0с
3
Закрытый
4.3 Процесс выхода из 639-П ↗
149
137
2м 15с
5
Закрытый
4.4 Подведем итог ↗
147
106
1м 7с
1

5. Признаки сомнительных операций

5 уроков
Закрытый
5.1 Признаки сомнительных операций ↗
153
140
1м 45с
2
Закрытый
5.2 Транзитные операции ↗
153
153
2м 8с
3
Закрытый
5.3 Операции наличными ↗
148
148
1м 1с
3
Закрытый
5.4 Операции по ВЭД ↗
147
132
2м 28с
4
Закрытый
5.5 Подведем итог ↗
137
87
2м 52с
0

6. Советы бизнесу, как избежать блокировок

8 уроков
Закрытый
6.1 Советы бизнесу, как избежать блокировок ↗
143
143
1м 48с
3
Закрытый
6.2 Контрагенты ↗
142
142
2м 54с
2
Закрытый
6.3 Список полезных сайтов ↗
136
136
0м 4с
2
Закрытый
6.4 Назначения платежей ↗
138
138
1м 46с
2
Закрытый
6.5 Наличные ↗
136
136
1м 8с
3
Закрытый
6.6 Несколько счетов в разных банках ↗
132
132
1м 53с
2
Закрытый
6.7 Если запрос все-таки поступил ↗
132
132
1м 11с
1
Закрытый
6.8 Подведем итог ↗
128
109
2м 32с
1

7. Упражнения на отработку

1 урок
Открытый
7.1 Какие признаки высокого риска прослеживаются в выписке? ↗
137
45
10м 42с
3

8. FAQ

1 урок
Закрытый
8.1 FAQ ↗
115
115
4м 59с
2

9. Заключение

1 урок
Закрытый
9.1 Заключение ↗
113
113
1м 53с
2