Курс на Stepik
Обложка курса «115-ФЗ» на Stepik
Бесплатно

Почему я должен предоставлять документы? Зачем мне вообще знать про 115-ФЗ? Да банки просто издеваются над клиентами самым наглым и бюрократическим образом! - это и многое другое слышу я от предпринимателей, когда речь заходит о 115-ФЗ. А как на самом деле? И так ли страшен закон о противодействии отмыванию, как о нем отзываются столкнувшиеся с блокировками компании?

Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «115-ФЗ»Учеников на курсе 519
Сертификаты, выданные на курсе «115-ФЗ»Сертификатов выдано 0
Отзывы о курсе «115-ФЗ»Отзывов получено 12
Рейтинг курса «115-ФЗ»Рейтинг курса 4.500
Уроки в курсе «115-ФЗ»Количество уроков 35
Тесты в курсе «115-ФЗ»Количество квизов 20
Время прохождения курса «115-ФЗ»Время прохождения курса
Обновления курса «115-ФЗ»Обновления курса
Дата публикации курса «115-ФЗ»Дата публикации курса
Последнее обновление курса «115-ФЗ»Последнее обновление

Содержание курса

Разделы в курсе «115-ФЗ» 9 разделов Уроки в курсе «115-ФЗ» 35 уроков Тесты в курсе «115-ФЗ» 20 тестов Время прохождения курса «115-ФЗ» 1 ч. Последнее обновление курса «115-ФЗ» обн. 3 года назад

Для кого наш курс и зачем его проходить?

1 урок
1. Для кого наш курс и зачем его проходить?

Что такое 115-ФЗ

6 уроков
1. Что такое 115-ФЗ
2. История возникновения и международный опыт
3. Изменения в законе
4. Короткий тест
5. Кто участвует в реализации
6. Схема регулирования

Меры, которые банк может применить к клиенту

8 уроков
1. Меры, которые банк может применить к клиенту
2. Список нормативных актов
3. Отказ в открытии счета
4. Отказ в проведении операции
5. Направление запроса подтверждающих документов
6. Блокировка интернет-банка и корпоративной карты
7. Расторжение договора
8. Подведем итог

639-П и реабилитация

4 урока
1. 639-П и реабилитация
2. Как формируется
3. Процесс выхода из 639-П
4. Подведем итог

Признаки сомнительных операций

5 уроков
1. Признаки сомнительных операций
2. Транзитные операции
3. Операции наличными
4. Операции по ВЭД
5. Подведем итог

Советы бизнесу, как избежать блокировок

8 уроков
1. Советы бизнесу, как избежать блокировок
2. Контрагенты
3. Список полезных сайтов
4. Назначения платежей
5. Наличные
6. Несколько счетов в разных банках
7. Если запрос все-таки поступил
8. Подведем итог

Упражнения на отработку

1 урок
1. Какие признаки высокого риска прослеживаются в выписке?

FAQ

1 урок
1. FAQ

Заключение

1 урок
1. Заключение