Чему вы научитесь
Из курса вы узнаете:
- Что это за закон такой – 115-ФЗ, когда и для каких целей возник, какие ключевые изменения переживал.
- Как 115-ФЗ может повлиять на реальный бизнес, что имеет право сделать банк в рамках соблюдения закона, а что нет.
- Как грамотно оспорить решение банка об отказе в проведении платежа или открытии счета.
- Что за списки составляет центральный банк, кого и за что он туда включает и как оттуда выйти?
- Какие признаки операций клиента банк сочтет подозрительными и в каком нормативном документе все эти признаки описаны?
- Как не вызвать у банка ложные подозрения клиенту, чей бизнес реальный.
- Какие простые правила и рекомендации необходимо учитывать при работе с банком, чтобы не получать блокировок.
О курсе
Почему я должен предоставлять документы? Зачем мне вообще знать про 115-ФЗ? Да банки просто издеваются над клиентами самым наглым и бюрократическим образом!
- это и многое другое слышу я от предпринимателей, когда речь заходит о 115-ФЗ. А как на самом деле? И так ли страшен закон о противодействии отмыванию, как о нем отзываются столкнувшиеся с блокировками компании?
Для кого этот курс
владельцы бизнеса, бухгалтерам, финансовым директорам, сотрудникам сферы b2b, банковским сотруднкикам
483