Чему вы научитесь
- Распознавать актуальные паттерны мошенничества, аномалии в поведении клиентов и схемы дропперства с учетом правил и регуляторных требований 2025–2026 годов.
- Применять регламентированный пошаговый алгоритм оператора Manual Review для принятия решений: пропуск операции, блокировка или запрос подтверждающих сведений.
- Выявлять маркеры психологического давления и методы социальной инженерии в реальном времени.
- Проводить результативную телефонную callback-верификацию клиентов по стандартам банковской безопасности.
- Анализировать спорные транзакции с соблюдением правовых норм взаимодействия банка и клиента при приостановке операций.
- Работать с реальными инцидентами на основе практических кейсов разного уровня сложности.
- Уверенно проходить итоговую профессиональную аттестацию на позицию оператора ручного антифрод-мониторинга.
О курсе
Прикладной курс для нетехнических специалистов 1–2 линии фрод-мониторинга: расследование кейсов, сигналы, решение и документирование. Формат — практика на кейс-досье.
Для кого этот курс
Операторам первой линии, саппорта и контакт-центров: поймете специфику работы подразделений безопасности, освоите прикладные регламенты верификации и совершите уверенный карьерный переход в высокооплачиваемый сегмент FinTech-безопасности.
Начинающим специалистам антифрода, AML и комплаенс: структурируете базовые знания, перейдете от интуитивного анализа к четким операционным матрицам и закрепите навыки разбора сложных инцидентов.
Сотрудникам смежных направлений (юристам, аналитикам, менеджерам финтех-продуктов): увидите изнанку ручных расследований, разберетесь в практических триггерах блокировок и научитесь проектировать более устойчивые к мошенничеству клиентские пути.
Начальные требования
-
Оборудование: персональный компьютер или ноутбук со стабильным доступом в интернет, а также наушники или колонки (необходимы для качественного прослушивания интерактивного аудиокейса с записью звонка верификации).
-
Базовые навыки: уверенное владение ПК, внимательность к деталям и способность сопоставлять данные из разных источников.
-
Предварительная подготовка: специальных глубоких знаний в юриспруденции, банковском учете или программировании не требуется — вся терминология, типологии мошенничества и правовые рамки разбираются последовательно и доступным языком.
Преподаватели курса
2 092
Что вы получите
- Готовый прикладной навык Manual Review: четкое понимание операционной воронки, матриц рисков и регламентов принятия решений по подозрительным транзакциям.
- Опыт решения 4 блоков реальных кейсов: практическое портфолио разобранных инцидентов, максимально приближенных к повседневным задачам банковского антифрод-отдела.
- Уникальный навык callback-верификации: отработанный алгоритм распознавания дропов и жертв социальной инженерии по аудиозаписям звонков и триггерным фразам.
- Юридическую базу 2025–2026 годов: знание нормативных рамок, прав банка и регламентов работы с обращениями клиентов при блокировках.
- Чек-листы и алгоритмы оператора: готовые инструкции и матрицы действий (пропуск / холдирование / запрос документов), которые можно использовать в работе с первого дня.
- Сертификат платформы Stepik: официальное подтверждение прохождения программы и успешной сдачи финальной аттестации для резюме и портфолио на HeadHunter и LinkedIn.