Чему вы научитесь
- Распознавать актуальные паттерны мошенничества, поведенческие аномалии клиентов и схемы дропперства с учетом регуляторных требований 2025–2026 годов.
- Применять регламентированный пошаговый алгоритм оператора Manual Review для принятия решений: пропуск операции, блокировка или запрос подтверждающих сведений.
- Выявлять маркеры психологического давления и методы социальной инженерии в реальном времени.
- Проводить результативную телефонную callback-верификацию клиентов по стандартам банковской безопасности.
- Анализировать спорные транзакции с соблюдением правовых норм взаимодействия банка и клиента при приостановке операций.
- Разбирать сложные практические кейсы, смоделированные на базе реальных банковских инцидентов.
- Успешно пройти итоговую аттестацию и подтвердить навыки оператора ручного антифрод-мониторинга официальным сертификатом.
О курсе
Прикладной курс для нетехнических специалистов 1–2 линии фрод-мониторинга: расследование кейсов, сигналы, решение и документирование. Формат — практика на кейс-досье.
Для кого этот курс
Операторам первой линии, саппорта и контакт-центров
Поймете специфику работы подразделений безопасности, освоите прикладные регламенты верификации и совершите уверенный карьерный переход в сферу банковской безопасности и FinTech.
Начинающим специалистам антифрода, AML и комплаенс
Структурируете базовые знания, перейдете от интуитивного анализа к четким операционным матрицам принятия решений и закрепите навыки разбора нестандартных инцидентов.
Сотрудникам смежных направлений (юристам, аналитикам, Product Manager)
Увидите изнанку ручных расследований, разберетесь в практических триггерах блокировок и научитесь проектировать устойчивые к фроду клиентские сценарии.
Начальные требования
-
Оборудование: персональный компьютер или ноутбук со стабильным доступом в интернет, а также наушники или колонки (необходимы для качественного прослушивания интерактивного аудиокейса с записью звонка верификации).
-
Базовые навыки: уверенное владение ПК, внимательность к деталям и способность сопоставлять данные из разных источников.
-
Предварительная подготовка: специальных глубоких знаний в юриспруденции, банковском учете или программировании не требуется — вся терминология, типологии мошенничества и правовые рамки разбираются последовательно и доступным языком.
Преподаватели курса
2 161
Сертификат
Успешно завершив курс, вы получите сертификат от платформы Stepik. Уже 1 учеников получили сертификат.
Что вы получите
- Готовый прикладной навык Manual Review
- Четкое понимание операционной воронки, матриц рисков и регламентов принятия решений по подозрительным транзакциям.
- Опыт решения 4 блоков реальных кейсов
- Практическое портфолио разобранных инцидентов, максимально приближенных к повседневным задачам банковского антифрод-отдела.
- Уникальный навык callback-верификации
- Отработанный алгоритм распознавания дропов и жертв социальной инженерии по аудиозаписям звонков и триггерным фразам.
- Юридическую базу 2025–2026 годов
- Знание актуальных нормативных рамок, прав банка и регламентов работы с обращениями клиентов при блокировках.
- Чек-листы и алгоритмы оператора
- Готовые инструкции и матрицы действий (пропуск / холдирование / запрос документов), которые можно использовать в работе с первого дня.
- Сертификат платформы Stepik
- Официальное подтверждение прохождения программы и успешной сдачи финальной аттестации для резюме и портфолио на HeadHunter