Проектирование СКК и организация его внедрения ★ 0.000

Понятие «комплаенс» ввел в российскую практику Центральный банк России в указании от 7 июля 1999 г. № 603-У. Он определил его как часть системы внутреннего контроля кредитной организации. Позже требование ввести систему комплаенс стало обязательным для компаний отдельных отраслей. Слово «комплаенс» пришло из английского языка. По сути, это комплекс мер, которые помогают предотвратить нарушения законов или внутренних правил компании.